輿情忻州3月31日消息 王琦律師提醒，切莫隨意提供銀行賬號給他人轉(zhuǎn)賬使用，因為轉(zhuǎn)賬資金性質(zhì)不可控，一旦你所幫助轉(zhuǎn)賬的資金是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的話，那么幫助轉(zhuǎn)賬的人就很有可能涉嫌洗錢罪。

　　早在今年的1月份，在國家層面出臺了打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)，就在昨天3月29日的央視焦點訪談又再次進(jìn)行以案釋法，重審了今年公安部門、銀行部門對反洗錢罪工作的重視。

　　眾所周知，犯罪講究的是主客觀相一致，對于洗錢犯罪來說，你轉(zhuǎn)錢時主觀上就知道這筆錢是犯罪違法所得，所以還得認(rèn)定你是否知道的這筆“黑錢”標(biāo)準(zhǔn)，目前來看，這個標(biāo)準(zhǔn)是有點寬松，尤其是按照這一條司法解釋規(guī)定“協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的”，就可以認(rèn)定你的主觀存在“明知”了，所以當(dāng)朋友(尤其是公職人員或類似黑惡組織成員)請你幫忙轉(zhuǎn)賬時，最好的辦法就是對于一些資金性質(zhì)不明確且數(shù)額較大的資金，盡可能不要提供個人或公司賬號幫助走賬，否則就太危險了。

責(zé)任編輯：石磊