忻州市聯(lián)社舉辦反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)
時(shí)間：2021-06-22 11:09:09
來(lái)源：忻州日?qǐng)?bào)
為進(jìn)一步防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提升反洗錢工作履職質(zhì)效，6月5日，忻州市聯(lián)社舉辦2021年反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，邀請(qǐng)省聯(lián)社反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人講解反洗錢監(jiān)管政策和履職要求等內(nèi)容，有效增強(qiáng)了忻州市農(nóng)信社從業(yè)人員反洗錢履職能力。
培訓(xùn)會(huì)重點(diǎn)圍繞反洗錢內(nèi)部制度建設(shè)和落地執(zhí)行、客戶身份信息質(zhì)量治理、異常交易線索識(shí)別、客戶盡職調(diào)查、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理、近年來(lái)監(jiān)管政策、反洗錢履職要求等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行講解，并詳細(xì)介紹了客戶可疑交易甄別方法、系統(tǒng)平臺(tái)中信息報(bào)送操作要求等常見操作實(shí)務(wù)，確保實(shí)踐工作知識(shí)和要求全覆蓋。
培訓(xùn)中，參訓(xùn)員工積極主動(dòng)交流工作經(jīng)驗(yàn)，課堂氣氛熱烈，學(xué)習(xí)興趣高漲。此次培訓(xùn)，將進(jìn)一步提升反洗錢工作人員綜合素質(zhì)與專業(yè)能力水平，為有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，履行反洗錢義務(wù)提供強(qiáng)有力的保障。 (楊 煦)
責(zé)任編輯：常磊
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